Buenos Aires (2b) – El exdiputado nacional José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria por presunto lavado de dinero. La justicia federal de San Isidro investiga el origen de 200.000 dólares recibidos de un empresario vinculado al narcotráfico. La causa analiza la compra de bienes de lujo y maniobras financieras informales.
De acuerdo con una investigación publicada por Página 12, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a declaración indagatoria al exdiputado José Luis Espert para el próximo 30 de junio. La medida, impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, se enmarca en una causa por presunto lavado de dinero que se inició a partir de una denuncia de Juan Grabois. El foco principal está puesto en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta estadounidense a su nombre en el banco Morgan Stanley.
Los fondos provenían de una firma ligada a Federico “Fred” Machado, un empresario que este año se declaró culpable de lavado y fraude en Texas, Estados Unidos, en una causa por narcotráfico y estafas. Según el dictamen fiscal, Espert intentó blanquear ese dinero en el circuito financiero argentino mediante la adquisición de bienes, como un auto BMW y posteriormente un Lexus RX valuado en 130.000 dólares, además de la incorporación de su esposa a un costoso fideicomiso inmobiliario en las cercanías de Costa Esmeralda.
Para justificar el ingreso del dinero, el fiscal sostiene que se utilizó un contrato de asesoramiento simulado con la firma Minas del Pueblo, presuntamente firmado en Guatemala en 2019. Sin embargo, las auditorías revelaron que Espert nunca viajó a ese país y que la empresa no registraba actividad real en esa fecha. Al verse comprometido tras la detención de Machado en 2021, el dirigente político buscó alternativas contables para registrar esos montos. En escuchas incorporadas a la causa, Espert le manifestaba a una contadora: “Mariano (Cosentino) está armando mi declaración jurada, no solo 2020, está arreglando las cosas hacia adelante”. En esos mismos intercambios, el dirigente evidenciaba su preocupación y agregaba: “El problema es… el ingreso de esos 200 del 2020, ¿no?”. Ante la inconsistencia de los datos, la fiscalía detectó que se terminó creando la firma Varianza S.A. con el único fin de camuflar el origen del dinero.
Por otra parte, la justicia de San Isidro detectó una segunda maniobra paralela que involucra el cambio de miles de dólares en efectivo a través de «arbolitos» en el mercado informal. Mediante este mecanismo, el dinero era reintroducido al sistema en pesos a través de transferencias de terceros, con lo cual Espert cubría consumos en tarjetas de crédito de hasta 15 millones de pesos mensuales. Esta revelación forzó su renuncia a la candidatura en las elecciones legislativas. Junto a Espert, también fue citado a indagatoria su contador, Mariano Cosentino, para el 1 de julio.
