Buenos Aires (2b) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga 1.800 casos de cuentas financieras de argentinos en el exterior referidos a 2018.
De acuerdo con la AFIP las cuentas de empresas o individuos no declaradas o con «errores» al hacerlo se encuentran en más de 90 países.
Según el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el intercambio automático de información sobre colocaciones bancarias extranjeras que se firmó en 2014, la AFIP resaltó que las cuentas: «provienen de más de 90 países que comparten sus registros en forma automática como parte de un mecanismo global de intercambio de información sobre colocaciones bancarias extranjeras»
En ese marco, el organismo, con los datos recolectados, identifica cuatro grupos de riesgo de contribuyentes:
- Declaran una cuenta en el exterior pero el monto reportado es inferior al que figura en la información recibida del exterior.
- No declararon colocaciones financieras en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales.
- No presentaron una declaración jurada de Bienes Personales.
- No están inscriptos
A su vez, desde la AFIP declararon que «la mayor parte de los casos que terminan en un ajuste de impuestos consisten en contribuyentes que, habiendo presentado su declaración jurada de Bienes Personales, evitaron reportar una cuenta a su nombre en otro país».
De acuerdo con un informe interno del organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont, en los últimos dos años el ente recaudador analizó más de 2400 casos referidos a los períodos fiscales 2016 y 2017. En ellos identificaron irregularidades en unos 700 casos, que los llevó a establecer ajustes por $1300 millones en impuestos evadidos. Este año, el organismo comenzó a fiscalizar y explotar los datos de 2018, donde pusieron el foco en otros 1800 argentinos.
