Buenos Aires (2b) – Una investigación preliminar del FBI y de fiscales federales de Estados Unidos puso bajo la lupa millonarios movimientos financieros vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El empresario Guillermo Tofoni confirmó públicamente la existencia de actuaciones reservadas por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario relacionadas con operaciones realizadas entre la empresa TourProdEnter, radicada en Miami y dirigida por Javier Faroni, y la casa madre del fútbol argentino.
Hasta ahora, la existencia del expediente había sido mencionada únicamente por fuentes con acceso a la investigación. Sin embargo, Tofoni ratificó su existencia durante una entrevista televisiva. «Sí existe una investigación que es confidencial. Negarlo es como querer esconder un elefante en una cristalería», afirmó en declaraciones al programa ¿La Ves?, que conduce Jonatan Viale por TN.
El empresario evitó confirmar si fue entrevistado la semana pasada por agentes del FBI y por el fiscal federal Michael Berger, del Distrito Sur de Florida, aunque reconoció haber estado en Estados Unidos participando de un seminario del Interamerican Institute for Democracy. «El tema es serio y lo hemos tratado con muchísima responsabilidad. Para mí representa una responsabilidad inmensa. Creo que hay que tener cuidado porque, de lo contrario, no se podría haber llegado hasta acá. Sé perfectamente dónde estoy parado», sostuvo.
La trazabilidad de más de US$ 40 millones. Tofoni explicó que la documentación obtenida mediante un procedimiento de discovery en la Justicia estadounidense permitió reconstruir la ruta de aproximadamente 40 millones de dólares que, según denuncia, habrían sido desviados de un total superior a los 300 millones de dólares administrados por TourProdEnter. Ese material constituye la base de las investigaciones abiertas tanto en Argentina como en Estados Unidos. «Lo que nosotros vimos tiene toda la trazabilidad. Todo se puede rastrear. Se puede seguir día, hora y recorrido», aseguró.
El empresario obtuvo esa documentación en el marco de una demanda por fraude iniciada contra la AFA luego de que la entidad rescindiera un contrato que le otorgaba derechos para organizar amistosos de la Selección Argentina hasta 2030.
Qué investiga la Justicia estadounidense. Según publicó el diario Miami Herald, las autoridades estadounidenses comenzaron a interesarse en el caso debido a que las operaciones financieras involucraron bancos radicados en Estados Unidos y sociedades constituidas en el estado de Florida.
Los pagos efectuados por patrocinadores internacionales, entre ellos Adidas y Warner, ingresaban a cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. De acuerdo con la investigación periodística, unos 40 millones de dólares habrían sido transferidos posteriormente hacia distintas sociedades vinculadas, entre ellas Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
El Miami Herald indicó que fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI analizan si esas operaciones pudieron violar legislación federal relacionada con lavado de dinero, fraude bancario o delitos financieros. Consultado por ese medio, el FBI de Miami declinó confirmar o negar la existencia de la investigación.
Tres fiscales federales intervienen en el caso. La investigación comenzó a tomar forma durante 2025 con la participación de tres fiscales federales estadounidenses: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y participó en investigaciones internacionales sobre delitos financieros. Berger, por su parte, tuvo a su cargo el proceso que concluyó con la condena por lavado de dinero del excontralor ecuatoriano Carlos Ramón Pólit en Miami.
Especialistas hablan de posibles delitos financieros. La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, consideró que los movimientos descriptos podrían encuadrarse en figuras como lavado de dinero, evasión impositiva o fraude bancario.
Por su parte, el ex vicepresidente de la UIF, Mariano Federici, sostuvo que las dificultades para que avancen investigaciones similares en Argentina responden, en parte, a la relación entre el poder político y el fútbol. «El fútbol argentino concentra una enorme cantidad de recursos económicos, capacidad de movilización social, influencia política y prestigio simbólico. Es lógico que el poder quiera acercarse al fútbol. Lo preocupante es cuando el fútbol también comienza a necesitar del poder para garantizar su propia supervivencia», afirmó.
Federici advirtió además que la corrupción más peligrosa no siempre aparece vinculada al pago de sobornos. «La corrupción necesita dinero. Pero necesita todavía más impunidad. Y la impunidad no aparece sola. La impunidad se construye», expresó.
La hipótesis bajo análisis. El consultor argentino radicado en Miami, Norberto Spangaro, explicó que la investigación preliminar buscaría determinar si entidades financieras y sociedades estadounidenses fueron utilizadas para desviar fondos comerciales vinculados a la AFA, ocultar la identidad de los beneficiarios finales y transferir dinero hacia personas o empresas sin derecho económico sobre esos recursos.
Según señaló, una eventual acusación dependerá de que los fiscales puedan demostrar conocimiento de las maniobras, un origen o finalidad ilícita de los fondos y acciones destinadas a ocultar las operaciones financieras.
Spangaro indicó además que, por figurar como titular formal de TourProdEnter, Erika Gillete podría asumir una responsabilidad central si el expediente avanzara judicialmente.
